宁波长鸿高分子科技股份有限公司
【资料图】
审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、
《董事会审计委员会工作细
则》等相关规定，本着勤勉尽职的原则，在公司的财务规范、内审工作以及公司
的外部审计工作起到了应有的监督作用，现将董事会审计委员会 2022 年的主要
工作总结报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事张雁、赵意奋和非独立董事陶春风
二、召开会议情况
会议召开
会议名称 审议通过的议案
时间
第二届董事会 2022 年 4 审议通过了：一、 《关于<宁波长鸿高分子科技股份有
审计委员会第 月 25 日 限公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
五次会议 二、《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021
年度财务决算报告>的议案》；
三、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》；
四、《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘
五、《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021
年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预
计的议案》；
六、《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》；
七、《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021
年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》；
八、《关于 2022 年第一季度报告的议案》，同意提交
给董事会审议。
第二届董事会 2022 年 8 审议通过了：一、 《关于<宁波长鸿高分子科技股份有
审计委员会第 月 24 日 限公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；
六次会议 二、《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；
三、《关于<2022 年上半年内审部工作报告>的议案》，
同意提交给董事会审议。
第二届董事会 2022 年 审议通过了：一、 《关于<宁波长鸿高分子科技股份有
审计委员会第 10 月 26 限公司 2022 年第三季度报告>及其摘要的议案》；
七次会议 日 二、《关于<2022 年第三季度内审部工作报告>的议
案》，同意提交给董事会审议。
三、审计委员会 2022 年度主要工作内容
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的审计单位，能较好按
照各项审计要求完成审计工作。
在外部审计师执行审计工作期间，我们定期与他们会晤，就审计工作小组的
人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等进行了沟通，
听取审计工作进展情况，对审计重点工作安排给予指导。
我们认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉
尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见。
准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
损害公司利益和股东利益的情况。
公司执行内控制度情况的汇报，及时对公司内控建设工作给予监督和指导。公司
按照《公司法》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。
股东大会、董事会、监事会、经营管理层均规范运作。
为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信中联会计师事务所（特
殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行
了相关协调工作，以提高审计工作的效率和有效性。
四、总体评价
尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
董事会审计委员会
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