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上海复旦复华科技股份有限公司
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第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日
以通讯方式召开公司第十届董事会第二十二次会议，本次会议的通知已于 2023
年 5 月 24 日送达全体董事。公司董事会成员 8 名，实际参与表决 8 名。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案
详见公司公告临 2023-019《上海复旦复华科技股份有限公司关于全资子公
司出售资产暨关联交易的公告》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2022 年年度股东大会审议通过。
二、关于变更会计师事务所的议案
详见公司公告临 2023-020《上海复旦复华科技股份有限公司 关于变更会计
师事务所的公告》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2022 年年度股东大会审议通过。
三、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
详见公司公告临 2023-021《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
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