证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2023-024
【资料图】
国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的
决议。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年6月1日（周四）下午2:30
（2）网络投票时间：2023年6月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年6月1日
统进行投票的具体时间为2023年6月1日9:15—15:00。
十五次会议决议召开。
范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5
以网络投票方式参加会议的股东 51
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5,816,694,960
以网络投票方式参加会议的股东 2,175,786,296
表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 60.5122%
以网络投票方式参加会议的股东 22.6351%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
腊、李双友、白涛、郑学定、金李6位董事以电话方式出席。
式出席。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结
果如下：
议案1.00：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案2.00：《2022年度利润分配方案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
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议案 3.00：《2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案 4.00：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案 5.00：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案 6.00：《2022 年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案 7.00：逐项审议通过《关于 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常
关联交易的议案》
子议案7.01：《公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市
投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司所持有的
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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子议案 7.02：《公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东华润深国投信托有限公司所持有的
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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子议案 7.03：《公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东云南合和（集团）股份有限公司所持有的
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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子议案 7.04：《公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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子议案 7.05：《公司与其他关联方之间的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托
有限公司、云南合和（集团）股份有限公司、北京城建投资发展股份有限公司
等合计所持有的 7,283,766,258 股回避表决。
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案 8.00：《关于聘请 2023 年度审计机构及其报酬的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案 9.00：《关于 2023 年度自营投资额度的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案10.00：《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2023年度为其全资
子公司常规性业务提供担保事宜的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案11.00：《关于修订公司章程及其附件的议案》
审议结果：通过
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有表
决权股份总数的2/3以上通过。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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《国信证券股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》《监事会议事规则》与本决议同日公告。
议案12.00：《关于修订独立董事工作细则的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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《国信证券股份有限公司独立董事工作细则》与本决议同日公告。
议案13.00：《关于修订关联交易管理制度的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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《国信证券股份有限公司关联交易管理制度》与本决议同日公告。
议案14.00：《关于修订对外担保管理制度的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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《国信证券股份有限公司对外担保管理制度》与本决议同日公告。
议案15.00：《关于修订募集资金管理办法的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》与本决议同日公告。
议案16.00：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
同意选举张雁南先生为公司第五届董事会董事，其任期从公司股东大会审议
通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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张雁南先生简历详见与本决议同日公告的《关于董事和监事变动的公告》。
议案17.00：《关于选举公司监事的议案》
审议结果：通过
同意选举许禄德先生为公司第五届监事会监事，其任期从公司股东大会审议
通过之日起至公司第五届监事会履职期限届满之日止。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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许禄德先生简历详见与本决议同日公告的《关于董事和监事变动的公告》。
四、律师出具的法律意见
《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《国信证券股份有限公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
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