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中通客车: 董事会决议公告 天天亮点

时间:2023-04-28 16:26:07

证券代码:000957      证券简称:中通客车           编号:2023-017

               中通客车股份有限公司

              十届二十一次董事会决议公告


(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中通客车股份有限公司第十届二十一次董事会会议通知于 2023 年 4 月 17

日以电话和邮件的方式发出,会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开,

应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有

关规定。会议审议通过了以下议案:

  一、公司 2022 年度董事会工作报告(详见公司 2022 年度报告全文)

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

  本议案尚需提交公司股东大会审议;

  二、公司 2022 年度总经理工作报告

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

  三、公司 2023 年度经营计划

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

  四、公司 2022 年度财务决算报告

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

  本议案尚需提交公司股东大会审议;

  五、公司 2022 年度报告及摘要(全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

  本议案尚需提交公司股东大会审议;

  六、公司 2022 年度利润分配预案

年度公司暂不进行利润分配和公积金转增股本。

  公司独立董事对此表示认可,认为:2022 年度不进行利润分配符合公司健

康发展的需要和公司章程的有关规定,也符合股东的长远利益。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

  本议案尚需提交公司股东大会审议;

     七、公司 2023 年日常关联交易议案(详见公司 2023 年日常关联交易预计公

告)

   表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事申传东、牛艳丽、刘

鹏飞未参与表决;

   本议案尚需提交公司股东大会审议;

       八、公司关于计提 2022 年度资产减值准备的议案(详见公司关于 2022

年度计提资产减值准备的公告)

   按照《企业会计准则》等有关规定,结合公司实际情况,同意公司对 2022

年度的部分应收账款、存货、合同资产及固定资产合计 计提资产减值准备

万元。

   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

     九、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案(全文刊登在巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn)

   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

     十、关于公司申请办理银行授信额度的议案

   为了公司融资业务的顺利开展,公司 2023 年拟向下列银行申请银行综合授

信额度,具体如下:

民币 10.5亿元,自批复之日起有效期一年,其中包含向中国工商银行股份有限公司聊城振

兴路支行申请下游供应链业务综合授信额度3亿元, 自批复之日起有效期一年;

币 10.4 亿元,自批复之日起有效期一年;

,自批复之日起有效期一年;

币 4.5亿元,自批复之日起有效期一年;

复之日起有效期一年;

,自批复之日起有效期一年;

亿元,自批复之日起有效期一年;

,自批复之日起有效期一年;

复之日起有效期一年;

亿元,自批复之日起有效期一年;

批复之日起有效期一年;

自批复之日起有效期一年;

,自批复之日起有效期一年;

起有效期一年。

   上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 76.15 亿元,用于办理短期贷款、

长期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据质

押融资、供应链融资等综合授信项下的业务。

   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

   十 一 、 公 司 2022 年 度 内 控 自 我 评 价 报 告 ( 全 文 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn)

   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

   十二、关于确认公司 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度审计机构的议案

   同意支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年财务审计费用和

内控审计费用,合计 85 万元,并聘任其为公司 2023 年度审计机构。

   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

   本议案尚需提交公司股东大会审议;

   十 三 、 公 司 2023 年 第 一 季 度 报 告 ( 全 文 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn)

   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

   十 四 、 公 司 2022 年 度 社 会 责 任 报 告 ( 全 文 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn)

   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

   十五、审议关于召开公司 2022 年度股东大会的议案(详见公司关于召开 2022

年度股东大会的通知)

   公司定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会。

   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   特此公告。

                              中通客车股份有限公司董事会

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