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天利科技: 第五届董事会第二次会议决议公告|独家

时间:2023-04-20 23:59:54

证券代码:300399      证券简称:天利科技       公告编码:2023-034号


(资料图)

               江西天利科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

  江西天利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议

于 2023 年 4 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,应参加会议董事

事以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定,会议决议合法有效。会议由董事长高磊先生主持。

   二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,本次会议表决通过了以下决议:

  董事会审议通过了《2022 年度董事会工作报告》,公司第四届董事会独立董

事赵贺春先生、袁彬先生、张永泽先生分别向董事会提交了《独立董事 2022 年

度述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年

度董事会工作报告 》《2022 年度独立董事述职报告》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  经审议,董事会认为公司编写的《2022 年度财务决算报告》客观真实地反

映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年

度财务决算报告》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  经审议,公司董事会认为公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制程序符

合法律法规的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经

营管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年

年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  基于公司目前的经营状况和盈利能力,以及公司下一步经营规划及业务发展

需求,公司董事会拟定2022年度利润分配方案为:以截止2022年12月31日公司总

股本197,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.10元(含税)。

  经审议,董事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司发展需要,符合《公

司章程》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关制度规定,有利

于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公

司 2022 年度利润分配预案的公告》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  公司董事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效的

执行。公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年内部控制自我评价报告》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  经审议,董事会同意公司使用不超过人民币壹亿元闲置自有资金进行低风险、

流动性高的理财产品投资。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产

品的公告》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  经审议,公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司 2023 年度审计机构,聘期一年。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘

会计师事务所的公告》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  经审议,董事会同意公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币贰亿元

的综合授信额度。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司

向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的公告》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司董事会同意于 2023 年 4 月 28 日(星期五)下午 15:00-17:00 在全景网

举办 2022 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,

投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”

                   (http://ir.p5w.net)参与本次年

度业绩说明会。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于举行

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司董事会同意于 2023 年 5 月 19 日(星期五)召开公司 2022 年年度股东

大会,就公司第五届董事会第二次会议审议通过的相关议案进行审议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  三、备查文件

特此公告。

        江西天利科技股份有限公司董事会

            二〇二三年四月二十一日

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